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马胜吸金近140亿元 13人遭起诉

  

【9月16日报导】新北地检署侦办“马胜集团”吸金案,日前部分侦查终结,全案涉嫌非法吸金近新台币140亿元。检方将张姓女总裁等13人已违反银行法等起诉,部分共同被告则另案侦办中。

新北地检署侦办“马胜集团”吸金案,发现该集团多名成员涉嫌共同基于非法吸收资金经营银行业务,及违反多层次传销管理法的犯意联络,于民国102年3月间开始对外宣称“马胜金融集团”是美国独立私人机构的所属关系企业。

集团并称该公司从事全球外汇、黄金交易平台业务,并对外推销“马胜基金”投资方案,其内容系与投资人约定每次投入本金以美金1000元、5000元、1万元、2万元及3万元为单位,期限18个月,期满前不得领取。

“马胜集团”则依投资本金之级距,每月给付3%、5%、6%、7%及8%的“红利”,报酬换算年利率超过36%至96%不等。

检方发现,马胜集团大量吸收投资会员,自民国102年3月间迄今,投资马胜集团民众已超过千人,非法吸收资金总额高达新台币139亿7255万5000元。

全案经新北地检署检察官于5月28日,指挥法务部调查局台北市调查处搜索相关处所,扣得张姓女总裁等人所有的现金7596万900元、外币1批、汽车3部、大型重型机车2部及名贵精品1批,另发函扣押张姓女总裁等人所有的房产2笔,并发函查扣银行账户,金额达5983万5559元,查扣财产价值总和超过1.5亿元。