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大陆清查非居民百万美金帐户 金融清洗加码?

  

中共央行去年已出台限制、拦截金融机构资金外流的措施,今年7月开始实施的「非居民金融帐户涉税信息儘职调查管理办法」(简称:管理办法),会对非居民的超过百万美元存款的私人帐户进行清理。美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院终身教授谢田表示,这是习近平下一步在金融业反腐的清算办法。

10月24日,中共官媒《证券日报》称,大陆招商银行、浦发银行均对不符合条件的、长期未使用且余额为零的个人帐户进行销户,或者是帐户信息管理升级。

同时披露,根据央行7月1日实施的管理办法,建设银行、工商银行、农业银行近日在其官网先后发布公告,对存量个人非居民金融帐户总余额超过100万美元(前超过)的高净值客户进行调查,且在今年12月31日前完成调查;对余额不足100万美元的低净值客户的调查时限延至。

由于该管理办法中提到的调查对象是「非居民」,所以,美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院终身教授谢田推测,有一种可能:习近平要进一步直接地从金融上清洗拥有海外身分的贪官。

据中共国税局5月9日公布的管理办法的解释,「非居民」是指中国税收居民以外的个人、企业、其它组织(不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构等)。

谢田告诉记者,中共当局的这种做法,可能是为美国总统川普11月访华做準备,要给川普送一份「大礼」——美国居民在中国的非法存款。不过,谢田表示,习近平最终的目的是从川普手中换取自己想要的东西——让美国提供中共贪官在美的非法存款。

,中共央行修订了「金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法」,把大额现金交易(包括现金结售汇)标準从20万元人民币下调至5万元,自起实施。31日,中共外汇管理局有关负责人在答记者问时表示,个人年度购汇便利化额度仍保持每人每年5万美元购汇额度。

「这就是清算的一个整合,摸清底细,可能为下一步金融界或实业、企业界进一步反腐做準备。」谢田推测认为,现在在中国能换到100万美金的人不多了,因为每个人目前每年只能换取5万美元,一些有背景的人能行得通,很可能意味着这中间有一个相当大的、惊人的经营方式。

「这些人可能就是下一步反腐的目标型人物。现在央行行长周小川可能也要下去了,财经和金融上的一些大换血,马上可能开始金融界的大清洗。」谢田说。